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発表日	時刻	コード	企業名
04/03	10:32	2004	昭和産業
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ディスクロージャーポリシーの作成・公表 ディスクロージャーポリシーにつきましては、基本姿勢、情報開示方針、情報 開示方法、業績予想および将来の予測に関する事項、沈黙期間を定めてお り、当社ホームページに掲載しております。 個人投資家向けに定期的説明会を開催随時開催し、説明会用のプレゼンテーション資料を作成・配布しております。なし アナリスト・機関投資家向けに定期的説 明会を開催 年 2 回開催し、説明会用のプレゼンテーション資料と補足資料などを作成・配 布しております。その他、証券アナリストを中心としたスモールミーティングの開 催や個別面談に対応しております。 あり IR 資料のホームページ掲載 決算短信、招集通知
04/02	19:01	8854	日住サービス
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受けております。また、税務顧問としても複数の税理士事務所と顧問契約を締結し、税務問題 について指導・助言を随時受けております。 2. 決定事項・決算情報に関する事項について 当社グループ( 子会社含む)では、重要な決定事項は取締役会に付議・承認された後、東京証券取引所の適時開示規則 ( 以下、開示規則とい う。)に照らし、開示が必要か否かを適時開示に関する検討会で検討し、開示すべき決定事項については迅速に開示いたします。 決算情報につきましては四半期及び期末の計算書類等が作成された後、取締役会への付議・承認後、迅速に開示いたします。また、業績予想の 修正及び配当予想の修正が必要となった場合につ
03/31	19:31	3452	ビーロット
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・ガバナンスに関する役割・責務を十分に果たし得る体制を構築するとともに、株主 総会決議事項の一部を取締役会に委任することによる経営判断の機動性・専門性の確保について検討する。 原則 1-2. 株主総会における権利行使 (1) 当社は、株主間で情報格差が生じないように適時適切に情報開示を行う。 (2) 当社は、株主が株主総会議案の十分な検討期間を確保することができるよう、株主総会提出書類を招集通知発送前に当社 ホームページに開示するとともに、できる限り法定発送期限より早期に発送する。また、提出書類に修正が生じた場合には、 直ちに当社ホームページに開示する。 (3) 当社は、株主との建設的な対話の充実を
03/31	17:35	3241	ウィル
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に沿った人員配置、研修や人材育 成施策の実施等により、優秀な人材の確保と定着化に努めてまいります。 知的財産については、継続的かつ安定的な事業展開の実現において重要となる商標や自社サイト運営に関わる著作物等について管理を徹底 しております。 【 補充原則 4-1 (2)】 外的環境の変化が激しい時代においては、機動的に事業バランスを変化 ( 軌道修正 )させることが、継続的かつ安定した成長につながるものと 考えております。そのため、中長期的な業績見通しには不確実性があり、目標数値等を開示することが将来の業績を確約することにつながり、 却ってステークホルダーをミスリードすることにもなりかねないた
03/31	17:24	9147	ＮＩＰＰＯＮ　ＥＸＰＲＥＳＳホールディングス
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た。具体的には、同一労働同一賃金や年休取得の義務化、時間 外労働の上限規制等の働き方改革関連法への対応に加え、定年年齢の段階的延長や福 利厚生制度・退職金制度の適用拡大を行っており、人財の確保や社員のモチベーション アップ、活性化に繋げていくこととしています。 ※3 年次有給休暇取得推進に関する目標 ( 対象会社 : 日本通運 ) 2023 年度までに年次有給休暇取得率の対 2017 年度比倍増 ( 取得率 50%)を目指す *2021 年度に目標達成につき、取得率 60%に修正 (2022 年度実績 :57.8%) ・「ワークスタイルイノベーション」については、従業員がいきいきと誇りを持って
03/31	16:21	8008	ヨンドシーホールディングス
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ると認識し、コーポレートガバナンス及び重要な会社情報の管理体制 の充実に努めております。 会社情報の公表につきましても、関係法令及び証券取引所が規定する諸規則に従い、適時・適切な開示を行っております。 2. 社内体制 (1) 決算に関する適時開示 決算短信等決算に関する開示につきましては、代表取締役の指揮により財務部が原案を作成し、監査法人の指導・監査を受けた後、担当取締役及 び代表取締役の決裁を得て取締役会等に付議いたします。取締役会等で承認された開示事項は、速やかに経営企画部が公開手続きを担当し、公表 を行います。 また、「 業績予想の修正 」などにつきましては、代表取締役が担当取締役に連
03/31	15:31	4372	ユミルリンク
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与える事実が発生した場合の当該情報 (3) 決算情報 四半期決算、通期決算等の情報 (4) 業績予想、配当予想 業績予想、業績予想の修正、配当予想、配当予想の修正等 (5)その他の情報 自然災害、重大なインシデント等による損失など、当社の事業に影響を与える重要事実 適時開示につきましては、上記の内部情報管理事務局が中心となって決定事実、決算情報、その他取締役会又は経営会議において決議された 重要事実を速やかに開示いたします。 また、発生事実につきましては、次のようなフローで開示いたします。 (1) 適時開示責任者は、当社において重要な事実が発生した場合は、その関連部署の部門長が事実確認後に適時
03/31	15:01	9008	京王電鉄
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収集 事業部門・一般管理部門、グループ事業部 財務情報 財務情報以外の情報 決算短信 決算短信補足説明資料 月次営業概況等 有価証券報告書 業績予想の修正 設備投資等 災害・事故の発生等 収集収集収集 ディスクロージャー委員会 ( 開示判断 ) リスク管理委員会 ディスクロージャー委員会 ( 協議 ) 付議 取締役会等 報告 代表取締役社長社長執行役員 ( 開示判断 ) 開示開示開示 東京証券取引所 (TDnet) 等
03/31	14:24	2185	シイエム・シイ
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決議された内容については、情報取扱責任者である経営企画室担当役員から適時・適切なかたちで公表することとしております。 決算に関する情報の開示につきましては、経理部門が開示資料作成のための数値情報を基に開示書類を作成し、取締役会に諮り決議ののち、 速やかに情報取扱責任者より開示手続きを実施いたします。 また、決算に関する情報のうち、業績予想の修正に関する情報につきましては、予算統括責任者が予算実績管理や業績の見通し等の検討を行 います。検討後、必要に応じて、取締役会に報告し、修正の必要性がある場合は、速やかに情報取扱責任者より開示手続きを実施いたします。
03/31	11:45	4912	ライオン
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。 (※4)2023 年 2 月 13 日公表の決算短信で開示した「2023 年 12 月期の連結業績予想 (2023 年 1 月 1 日 ~2023 年 12 月 31 日 )」に記載の事業利益 25,000 百万円および親会社の所有者に帰属する当期利益 17,500 百万円とする。 (※5) 目標値に対する達成率 (※6)と各指標に関する業績連動係数 100% 未満 :0 100% 以上 140% 未満 :( 目標値に対する達成率 )×2.5-1.5(※7) 140% 以上 :2.00 (※6)100% 以上の場合は、小数点第 1 位を四捨五入 (※7) 小数点第 3 位以下切り捨て 4 取得
03/30	16:43	3040	ソリトンシステムズ
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開 示担当役員の確認を得たうえで、取締役会の当該事項審議時に併せて開示情報内容を承認、当該事項の決議後速やかに開示を行うこととして おります。 2 発生事実に関する情報 本区分に属する情報は、情報開示担当役員が情報集約部署から連絡を受け、適時開示情報の該当有無をチェックし、開示が必要となる発生事実 については開示担当部門の担当者が開示情報案を作成し情報取扱責任者の確認を得たうえで、代表取締役社長に報告、承認の後速やかに開 示を行うこととしております。 3 決算情報 決算に関する情報並びに配当予想や業績予想の修正などにつきましては、情報取扱責任者の確認を得たうえで、取締役会の審議時に併せ開示 情
03/30	14:58	6465	ホシザキ
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速やか に開示をいたします。 (3) 決算に関する情報 当社では、決算内容、業績予想の修正、及び配当予想の修正等は取締役会で決定されます。開示すべき決算に関する情報の開示資料は、情報 取扱責任者の確認の後、取締役会での決定を受け、情報取扱責任者の指示に基づき開示をいたします。 (4) 子会社に関する情報 当社の子会社では、各社毎に情報取扱責任者を設置しております。子会社における開示すべき重要事実は、各社の情報取扱責任者から当社の 経営企画部に報告されます。報告を受けた経営企画部は、開示すべき決定事実の場合には総務部に取締役会付議事項として報告し、開示すべ き発生事実は、当社の情報取扱責任者に報告を行います。開示手続きにつきましては、当社と同一基準により行います。
03/30	12:26	6400	不二精機
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いては代表取締役及び情報開示担当役員の承認を得た 上で、当社管理本部が開示します。 また、上記の業務ラインとは別に法令等の違反の疑いがある行為等について当社並びに当社子会社の従業員から直接に相談が可能な顧問弁 護士事務所への内部者通報制度を制定し、網羅的な情報収集に努めております。 (2) 決算情報並びに業績予想、配当予想の修正等 当社並びに当社子会社の決算情報並びに業績予想、配当予想の修正等に関する適時開示すべき情報は、当社管理本部に集約されます。決算 情報については、社内規程により、金融商品取引法に規定する財務報告に係る内部統制監査制度について、内部統制の構築、評価及び報告に 関する適切な
03/30	10:02	9539	京葉瓦斯
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する重要事項及び会社法で定められた事項について審議及び報告を 行っております。 また、激変する経営環境により迅速かつ的確に対応するため、執行役員会を常勤監査役も出席のもとで原則毎週 1 回開催し、取締役会にて決定 した経営方針に基づき実行される主要な業務執行や発生事実にかかわる協議及び報告を行っております。 これらの会議体の事務局担当部署である総務部は、その過程において各事項の有価証券上場規程への該当性の判断及び当社独自の判断によ る開示への適格性の判断を行い、適時適切な開示を行っております。 (2) 決算に関する情報に係る適時開示体制 決算に関する情報に係る適時開示については、総務部と決算業務を担当する経理部との綿密な連携により対応しております。 具体的には、有価証券上場規程を十分に認識した経理部の業務遂行により、適正な決算短信の作成や適時適切な業績予想修正などを行ってお ります。
03/29	19:43	4927	ポーラ・オルビスホールディングス
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ついては、改善の余地があるという認識に至りました。今後、これらの課題解決に向けた取組みの実行とその経過を監督・検証し、 適宜修正を加えることで、より実効性を高めてまいります。 1)マルチブランド戦略、事業ポートフォリオの検証強化 2)HDの役割の明確化、リーダーシップの発揮 ( 子会社への関与 ) 3) 取締役会の在り方、役割 (マネジメントボード/モニタリングボード等 )に関するコンセンサスの構築 4. 前年度に課題と認識した主な項目の改善状況は以下の通りとなっております。 1) 化粧品事業のグローバル展開と各ブランド、ブランドポートフォリオの構造改革 グループ海外体制に関する議論、検討の末
03/29	14:21	4392	ＦＩＧ
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関する事項 当社は独立役員の資格を充たす社外役員全員を独立役員に指名しております。 【インセンティブ関係 】 取締役へのインセンティブ付与に関する 施策の実施状況 業績連動報酬制度の導入、その他 該当項目に関する補足説明 業績連動報酬制度は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため、業績指標 (KPI)を反映した現金報酬とし、目標値に対する達成度 合いに応じて算出された額を賞与として支給することとしております。かかる算出における業績指標は連結営業利益とし、目標値は前事業年度の 決算短信に記載の「 連結業績予想の営業利益 」としております。 また2021 年 3 月 29 日開催の第 3
03/28	18:52	2760	東京エレクトロンデバイス
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実に該当する場合、情報取扱責任者の指示により 速やかに開示いたします。また、決算に係る情報や業績予想等に関する開示についても、原則として決定事実と同様の手続きにより開示いたしま す。適時開示規則における発生事実については、開示の要否を含め、取締役社長と情報取扱責任者が中心となって協議を行い、開示が必要と判 断したものを遅滞なく開示いたします。なお、上記の決定事実・発生事実等の内容について、開示後に訂正や修正等、変更すべき事情が生じた場 合、原則として取締役社長と情報取扱責任者による協議の上、速やかに適時開示を行うものといたします。以上の内容については別記 「 適時開示 体制の概要 ( 模式図
03/28	16:50	4572	カルナバイオサイエンス
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時開示文書が作成され、経営企画部長の審査を経て、情報開示担当役員 ( 統括情報管理責任者 )の承認 後、適時開示が行われます。また、業績予想の修正については、経営管理本部において取りまとめられた決算情報に基づき、情報開示担当役員 ( 統括情報管理責任者 )が適時開示の重要性の判断及び情報開示の要否検討を行ったうえで、業績予想の修正の必要がある場合は、経営企画 部長の審査を経て、情報開示担当役員 ( 統括情報管理責任者 )の承認後、適時開示が行われます。なお、適時開示を行う場合は、取締役会にお いて報告することを原則としています。
03/28	16:10	7936	アシックス
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情報以外の情報の開示 個 々の法令や規則に基づく開示を行うほか、適時開示情報に該当しない場合であっても、投資判断に重要な影響を与える情報およびステーク ホルダーにとって有用な情報を当社ウェブサイトにて開示を行います。 Ⅳ.サイレント期間 当社は、各四半期の決算期末日の翌日から決算発表までの間、業績およびそれに付随する事項についての問い合わせへの回答等を行いませ ん。なお、この期間中に業績予想を大きく修正する見込みが生じた場合には、適時開示を行います。 Ⅴ. 将来の業績見通し 業績見通し等の将来に関する情報は、当社が現在入手している情報および合理的と判断する一定の前提に基づいており、その達成を当
03/28	12:15	3788	ＧＭＯグローバルサイン・ホールディングス
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示いたします。また、案件により、監査役、監査法人、顧問弁護士等とも密接な連携を 図ってまいります。 (4) 決算情報の開示 決算短信・四半期決算短信とも、各期末から45 日以内の発表を厳守いたします。 また、業績に影響を与える重要な決定事実または発生事実があった場合のほか、以下の予想値が算出された場合は予算の修正を行い、速やか に業績予想の修正を開示いたします。 1. 年度予算に対し、売上高で10% 以上の乖離が予想される場合 2. 年度予算に対し、経常利益で30% 以上の乖離が予想される場合 3. 年度予算に対し、純利益で30% 以上の乖離が予想される場合 (5) 情報開示の方法 金融商品取引法及び証券取引所等の定める適時開示に関する規則によるほか、当社ホームページにも適宜掲載いたします。